Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, la data de 24.12.2018, ora 1000, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:
1. Informarea privind încetarea de drept a mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie, prin ajungerea la termen.
2. Aprobarea numirii de membri provizorii în Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia S.A. pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6(şase) luni, în temeiul art.64¹, alin.(3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Aprobarea contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu noii membri provizorii ai Consiliului de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia S.A., conform art.18 alin 15 din Statutul societăţii.
4. Aprobarea indemnizaţiilor fixe lunare brute pentru noii membri provizorii numiţi, conform art.14 alin 4 lit e şi art.18 alin 63 din Statutul societăţii.
5. Mandatarea doamnei Clim Mihaela pentru a semna în numele acţionarilor contractele de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administraţie, conform art 14 alin 4 lit j din Statutul societăţii.
6. Împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie dl. Mocan Marian Liviu pentru a semna în numele acţionarilor procesul-verbal al şedinţei şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» S.A.
7. Împuternicirea secretarului Adunării Generale a Acţionarilor – Trăistaru Antonina, pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş şi de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Statutul Societăţii (HG 1096/2008).
Accesul acţionarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanţilor legali.
Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societatii, dacă în data de 24.12.2018 Adunarea Generală A Acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, respectiv prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de 28.12.2018, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 1000, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
